|
Z dniem 15 czerwca 2007 roku podróżni wjeżdżający lub
wyjeżdżający z terytorium Unii Europejskiej są zobowiązani do zgłaszania
organom celnym posiadanej przy sobie gotówki w kwocie równej lub wyższej
niż 10 000 EUR (także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo
zbywalnych aktywach, np. akcje, obligacje, czeki podróżne itp.). Jednolite
przepisy prawne mają na celu wprowadzenie na terytorium UE wspólnego
podejścia do kontroli przepływu gotówki z lub do UE. Uzupełniają one
unijną dyrektywę o praniu brudnych pieniędzy, która umożliwia
monitorowanie transakcji dokonywanych przez instytucje kredytowe i
finansowe.
Organy celne wszystkich państw UE, na podstawie nowych
przepisów, mogą zatrzymywać nie zgłoszone środki pieniężne oraz podejmować
działania przeciwko osobom, które nie zgłoszą gotówki w kwocie 10.000 EUR
lub wyższej.
Państwa członkowskie zobowiązane są do gromadzenia
informacji zebranych w złożonych deklaracjach oraz będących wynikiem
przeprowadzonych kontroli i udostępniać je organom zajmującym się
zwalczaniem przepływu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. W
przypadku zaistnienia dowodów na przewóz gotówki dla celów prania brudnych
pieniędzy lub finansowania terroryzmu, Państwa członkowskie mogą wymieniać
się takimi informacjami.
Wprowadzane przepisy nie zmieniają dotychczas obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obowiązku zgłaszania przy przekraczaniu granicy
gotówki w kwocie równej lub przekraczającej 10.000 EUR. Warto jednak, aby
polscy obywatele pamiętali o jednolitym obowiązku dokonania takiego
zgłoszenia na terytorium wszystkich państw UE.
Komisja
Europejska |
